Сообщение о существенном факте “О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «ЛОМО» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «ЛОМО» |
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Санкт-Петербург |
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-А |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru |
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 28.06.2022 г. |
2. Содержание сообщения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 24 июня 2022 г. Дата окончания приема бюллетеней: 24 июня 2022 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 30 мая 2022 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «ЛОМО», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 148 800 000.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:
На 30 мая 2022, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня, составило 127 246 775 голосов, что составляет 85,5153 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 1 399 714 525 кумулятивных голосов, что составляет 85,5153 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 73 894 821 голосов, что составляет 77,4235 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2021 года. О дивидендах.
На голосование вынесены следующие решения (бюллетень № 1):
Решение №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Решение №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
Решение №3: Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).
Справочно: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:
составило: 148 800 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 127 246 775.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:
Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 880 (0,0023%).
Для принятия решения по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
Исходя из результатов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.
Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:
Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 720 (0,0006%).
Для принятия решения по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
Исходя из результатов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.
Формулировка принятого решения: « Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:
Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 920 (0,0015%).
Для принятия решения по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
Исходя из результатов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня, для принятия решения: необходимое число голосов набрано.
Формулировка принятого решения:
« Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять)».
Вопрос № 2 Об избрании членов Совета директоров (кумулятивное голосование). На голосование вынесено следующее решение (бюллетень №1):
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:
Справочно: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров.»,составило: 1 636 800 000 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 1 399 714 525 (85,5153%).
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:
Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 419 496 (0,0300%).
Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 11 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 11 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.
Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня принято решение:
Формулировка принятого решения: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:
На голосование вынесено следующее решение (бюллетень № 2): Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол»
Справочно: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня: «Об утверждении аудитора.», составило: 148 800 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 127 246 703 (85,5153%).
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 936 (0,0007%).
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.
Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол»
Вопрос № 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии На голосование вынесены следующие решения (бюллетень № 2):
Решение №1: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Калинина Вадима Константиновича
Решение №2: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Курочкину Анну Александровну
Решение №3: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Петрову Ирину Ивановну
Справочно: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии», составило: 95 442 406 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 73 894 821 (77,4235 %).
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 4 повестки дня.
При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.
Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:
Формулировка принятого решения: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества»:
Вопрос № 5 “О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии” На голосование вынесены следующие решения (бюллетень № 2):
Решение №1: Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.
Решение №2: Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 25 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.
Справочно:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня: «О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.», составило: 148 800 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 127 246 703 (85,5153%).
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияпо вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:
Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 283 624 (0,2229%).
Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня, для принятия решения
необходимое число голосов набрано.
Формулировка принятого решения: «Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:
Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 283 624 (0,2229%).
Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня, для принятия решения:
необходимое число голосов набрано.
Формулировка принятого решения: «Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 25 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей».
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА СОБРАНИИ.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2021 г. Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).
2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:
3. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол».
4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества Калинина Вадима Константиновича; Избрать в Ревизионную комиссию Общества Курочкину Анну Александровну; Избрать в Ревизионную комиссию Общества Петрову Ирину Ивановну.
5. Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.
Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 25 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – АО «ДРАГА»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №30 от 28 июня 2022 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента; обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388; привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457
|
3. Подпись |
3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов 3.2. Дата “29” июня 2022 года М.П. |