Общее собрание акционеров

Информация 2019 года

Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров АО «ЛОМО»

Акционерное общество «ЛОМО» извещает о том, что годовое общее Cобрание акционеров Общества в форме собрания состоялось 22 июня 2019 года по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, Чугунная ул., 20, конференц-зал заводоуправления.

Повестка дня Собрания:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2018 года. О дивидендах.
Об избрании членов Совета директоров.
Об утверждении аудитора.
Об избрании членов Ревизионной комиссии.
О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

На 28 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «ЛОМО», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 148 800 000.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня собрания 148 800 000;
по вопросу 2 повестки дня собрания 1 636 800 000 кумулятивных голосов;
по вопросу 4 повестки дня собрания 95 448 478.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня, составило 122 791 160 голосов, что составляет 82,5209% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 1 350 702 760 кумулятивных голосов, что составляет 82,5209% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 69 460 398 голосов, что составляет 72,7727% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Формулировки решений, принятых общим собранием и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:

«ЗА»	120 821 280
«ПРОТИВ»	6 192
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 807 568

1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:

«ЗА»	120 810 516
«ПРОТИВ»	12 984
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 810 112

1.3 Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:

«ЗА»	119 897 972
«ПРОТИВ»	3 706 624
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26 136

2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:

1	ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович
2	АРОНОВ Александр Михайлович
3	ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна
4	КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична
5	ГОДИОНЕНКО Максим Витальевич
6	АРОНОВ Олег Александрович
7	ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна
8	КЛЕБАНОВ Александр Иосифович
9	ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович
10	ОСИПОВ Владимир Сергеевич
11	ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	АРОНОВ Александр Михайлович	129 357 513
2	АРОНОВ Олег Александрович	119 903 058
3	ГОДИОНЕНКО Максим Витальевич	119 903 944
4	ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна	119 935 366
5	ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович	150 379 751
6	ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович	119 858 267
7	КЛЕБАНОВ Александр Иосифович	119 881 604
8	КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична	119 907 450
9	ОСИПОВ Владимир Сергеевич	119 857 396
10	ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович	119 856 708
11	ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна	119 890 794
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		118 008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		369 600

3. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	120 815 568
«ПРОТИВ»	15 384
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 807 040

4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества» необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

1	Петров Александр Николаевич
2	Курочкина Анна Александровна
3	Калинин Вадим Константинович

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ	67 487 254	14 664	2 808 696	0
2	КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА	67 487 350	16 464	2 805 648	1 152
3	ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	67 490 326	15 384	2 801 040	3 864

5.1 Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:

«ЗА»	120 757 473
«ПРОТИВ»	57 408
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 822 388

5.2 Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 20 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:

«ЗА»	120 788 781
«ПРОТИВ»	43 704
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 800 464

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии
Ермакова Ольга Анатольевна
Шулаков Сергей Владимирович

Председатель собрания – Председатель Совета директоров Ильичев Василий Валентинович

Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров Куликов Михаил Михайлович

Информация 2018 года

Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров АО «ЛОМО»

Акционерное общество «ЛОМО» извещает о том, что годовое общее Cобрание акционеров Общества в форме собрания состоялось 23 июня 2018 года по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, Чугунная ул., 20, конференц-зал заводоуправления.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2017 года. О дивидендах.

2. Об избрании членов Совета директоров.

3. Об утверждении аудитора.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

На 29 мая 2018 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «ЛОМО», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 148 800 000.

по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня собрания 148 800 000;

по вопросу 2 повестки дня собрания 1 636 800 000 кумулятивных голосов;

по вопросу 4 повестки дня собрания 95 448 478.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня, составило 122 970 261 голосов, что составляет 82,6413% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 1 352 672 871 кумулятивных голосов, что составляет 82,6413% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 69 635 779 голосов, что составляет 72,9564% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.