Информация 2022 года
24 июня 2022 года состоится годовое общее Собрание акционеров АО «ЛОМО».
АО «ЛОМО» извещает акционеров о том, что годовое общее Собрание акционеров Общества состоится 24 июня 2022 года в форме заочного голосования, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Заполненные бюллетени необходимо направить по адресу: 194044, Санкт-Петербург, Чугунная ул., 20, АО «ЛОМО», Собрание акционеров.
Дата окончания приема бюллетеней – 24 июня 2022 года.
Дата составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем Собрании – 30 мая 2022 года.
Голосующими на собрании являются:
- именные бездокументарные обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 ISIN RU 0009084388
- именные бездокументарные привилегированные акции типа А государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 ISIN RU 0009100457.
Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2021 года. О дивидендах.
2. Об избрании членов Совета директоров.
3. Об утверждении аудитора.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
С материалами к Собранию акционеры могут ознакомиться, начиная с 01 июня 2022 года, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 20, приемная АО «ЛОМО», по рабочим дням с 9:00 до 16:00.
Телефоны для справок: (812) 292-54-11, 324-84-54.
Информация 2021 года
Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров АО «ЛОМО»
Акционерное общество «ЛОМО» извещает о том, что годовое общее Cобрание акционеров Общества в форме заочного голосования состоялось 21 мая 2021 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования). Почтовый адрес, по которому принимались бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.
Место нахождения и адрес Общества: 194044, Санкт-Петербург, Чугунная ул., дом 20.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 апреля 2021 г.
Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года. О дивидендах.
2. Об избрании членов Совета директоров.
3. Об утверждении аудитора.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1 повестки дня общего собрания:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 148 800 000
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 148 800 000
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 126 527 563
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:
|
|||
|
«ЗА» |
89 101 831 |
(70,4209%) |
|
«ПРОТИВ» |
37 345 668 |
(29,5158%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
39 192 |
(0,0310%) |
5. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 40 872 (0,0323%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.»
7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:
|
|||
|
«ЗА» |
89 087 119 |
(70,4093%) |
|
«ПРОТИВ» |
37 353 564 |
(29,5221%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
46 968 |
(0,0371%) |
8. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 39 912 (0,0315%)
9. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.»
10. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:
|
|||
|
«ЗА» |
89 003 479 |
(70,3432%) |
|
«ПРОТИВ» |
37 455 516 |
(29,6027%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
28 728 |
(0,0227%) |
11. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 39 840 (0,0315%)
12. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:
«Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2 повестки дня общего собрания:
1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 636 800 000
2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня, составило: 1 636 800 000
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 1 391 803 193
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:
№№ п/п |
Ф.И.О. |
Число голосов, |
|
1 |
АЛЕКСАШИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
43 018 |
0,0031% |
2 |
АРОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ |
119 953 231 |
8,6185% |
3 |
АРОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
119 188 184 |
8,5636% |
4 |
ГОДИОНЕНКО МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ |
119 087 988 |
8,5564% |
5 |
ЗВЕРЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА |
119 196 597 |
8,5642% |
6 |
ИЛЬИЧЕВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ |
15 196 |
0,0011% |
7 |
ИЛЬИЧЕВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ |
136 958 490 |
9,8404% |
8 |
ИЛЬИЧЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ |
9 756 |
0,0007% |
9 |
ИЛЬИЧЕВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ |
136 944 662 |
9,8394% |
10 |
КИСЛИЧЕНКО ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ |
19 508 |
0,0014% |
11 |
КЛЕБАНОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ |
132 082 247 |
9,4900% |
12 |
КЛЕБАНОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА |
132 056 685 |
9,4882% |
13 |
КУЛИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ |
38 015 |
0,0027% |
14 |
ОСИПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ |
119 146 472 |
8,5606% |
15 |
ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
136 994 925 |
9,8430% |
16 |
ЯКУБОВСКАЯ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА |
119 093 268 |
8,5568% |
|
|||
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ |
116 424 |
0,0084% |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ |
416 856 |
0,0300% |
5. Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 425 568 (0,0306%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:»
1 |
ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
2 |
ИЛЬИЧЕВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ |
3 |
ИЛЬИЧЕВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ |
4 |
КЛЕБАНОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ |
5 |
КЛЕБАНОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА |
6 |
АРОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ |
7 |
ЗВЕРЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА |
8 |
АРОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
9 |
ОСИПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ |
10 |
ЯКУБОВСКАЯ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА |
11 |
ГОДИОНЕНКО МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ |
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 3 повестки дня общего собрания:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 148 800 000
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 148 800 000
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 126 527 563
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
|
|||
|
«ЗА» |
89 117 791 |
(70,4335%) |
|
«ПРОТИВ» |
37 352 892 |
(29,5215%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
21 168 |
(0,0167%) |
5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 35 712 (0,0282%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол».»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 4 повестки дня общего собрания:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 148 800 000
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 95 448 478
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 73 179 665
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:
№ |
Ф.И.О. |
Число голосов, |
Число |
Число |
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату |
|
1 |
КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ |
73 117 505 |
99,9151% |
720 |
25 800 |
0 |
2 |
КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА |
73 115 585 |
99,9124% |
720 |
25 800 |
1 920 |
3 |
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ |
73 115 561 |
99,9124% |
720 |
25 824 |
1 920 |
5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 35 640 (0,0487%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:
«Избрать в Ревизионную комиссию Общества»
1 |
КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ |
2 |
КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА |
3 |
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ |
При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 5 повестки дня общего собрания:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 148 800 000
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 148 800 000
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 126 527 563
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:
|
|||
|
«ЗА» |
126 419 395 |
(99,9145%) |
|
«ПРОТИВ» |
48 936 |
(0,0387%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
17 160 |
(0,0136%) |
5. Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 42 072 (0,0333%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:
«Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.»
7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:
|
|||
|
«ЗА» |
126 431 875 |
(99,9244%) |
|
«ПРОТИВ» |
33 120 |
(0,0262%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
12 192 |
(0,0096%) |
8. Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 50 376 (0,0398%)
9. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:
«Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 25 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.»
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор)
Место нахождения Регистратора: город Москва
Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
1. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии
2. Подвысоцкий Василий Васильевич
3. Шулаков Сергей Владимирович
Председатель собрания – Председатель Совета директоров Клебанов Александр Иосифович
Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров Куликов Михаил Михайлович
Председатель Собрания А.И. Клебанов
Секретарь Собрания М.М. Куликов
Информация 2020 года
Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров АО «ЛОМО»
Акционерное общество «ЛОМО» извещает о том, что годовое общее Cобрание акционеров Общества в форме заочного голосования состоялось 23 июня 2020 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования). Почтовый адрес, по которому принимались бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.
Место нахождения и адрес Общества: 194044, Санкт-Петербург, Чугунная ул., дом 20.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 мая 2020 г.
Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. О дивидендах.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Об утверждении аудитора.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1 повестки дня общего собрания:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня составило: 148 800 000
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 148 800 000
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 123 451 081
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:
|
|||
|
«ЗА» |
83 363 565 |
(67,5276%) |
|
«ПРОТИВ» |
2 722 528 |
(2,2053%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
37 356 252 |
(30,2600%) |
5. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 8 736
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.»
7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:
|
|||
|
«ЗА» |
83 362 197 |
(67,5265%) |
|
«ПРОТИВ» |
2 724 520 |
(2,2070%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
37 355 628 |
(30,2595%) |
8. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 8 736
9. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.»
10. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:
|
|||
|
«ЗА» |
83 309 685 |
(67,4840%) |
|
«ПРОТИВ» |
40 108 564 |
(32,4894%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
24 096 |
(0,0195%) |
11. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 8 736
12. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:
«Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2 повестки дня общего собрания:
1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня составило: 1 636 800 000
2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня, составило: 1 636 800 000
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 1 357 961 891
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:
№№ п/п |
Ф.И.О. |
Число голосов, |
|
1 |
АРОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ |
129 043 685 |
9,5027% |
2 |
АРОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
119 859 553 |
8,8264% |
3 |
ГОДИОНЕНКО МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ |
119 834 445 |
8,8246% |
4 |
ЗВЕРЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА |
119 898 381 |
8,8293% |
5 |
ИЛЬИЧЕВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ |
149 695 149 |
11,0235% |
6 |
ИЛЬИЧЕВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ |
119 841 009 |
8,8251% |
7 |
КЛЕБАНОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ |
119 841 537 |
8,8251% |
8 |
КЛЕБАНОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА |
119 832 969 |
8,8245% |
9 |
ОСИПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ |
119 867 409 |
8,8270% |
10 |
ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
119 834 417 |
8,8246% |
11 |
ЯКУБОВСКАЯ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА |
119 833 593 |
8,8245% |
|
|||
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ |
155 232 |
0,0114% |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ |
112 200 |
0,0083% |
5. Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 312 312
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:»
1 |
ИЛЬИЧЕВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ |
2 |
АРОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ |
3 |
ЗВЕРЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА |
4 |
ОСИПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ |
5 |
АРОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
6 |
КЛЕБАНОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ |
7 |
ИЛЬИЧЕВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ |
8 |
ГОДИОНЕНКО МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ |
9 |
ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
10 |
ЯКУБОВСКАЯ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА |
11 |
КЛЕБАНОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА |
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 3 повестки дня общего собрания:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня составило: 148 800 000
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 148 800 000
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 123 451 081
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
|
|||
|
«ЗА» |
83 360 421 |
(67,5251%) |
|
«ПРОТИВ» |
40 073 164 |
(32,4608%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
10 416 |
(0,0084%) |
5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 7 080
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол».»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 4 повестки дня общего собрания:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня составило: 95 448 478
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 95 448 478
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 70 116 599
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:
№ |
Ф.И.О. |
Число голосов, |
Число |
Число |
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату |
|
1 |
КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ |
67 379 239 |
96,0960% |
2 722 048 |
10 944 |
0 |
2 |
КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА |
67 378 759 |
96,0953% |
2 726 032 |
7 440 |
0 |
3 |
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ |
67 378 759 |
96,0953% |
2 722 528 |
10 944 |
0 |
5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 4 368
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:
«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:»
1 |
КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ |
2 |
КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА |
3 |
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ |
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 5 повестки дня общего собрания:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня составило: 148 800 000
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 148 800 000
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 123 451 081
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:
|
|||
|
«ЗА» |
123 396 217 |
(99,9556%) |
|
«ПРОТИВ» |
33 936 |
(0,0275%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
10 344 |
(0,0084%) |
5. Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 10 584
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:
«Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.»
7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:
|
|||
|
«ЗА» |
123 401 065 |
(99,9595%) |
|
«ПРОТИВ» |
33 288 |
(0,0270%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
7 416 |
(0,0060%) |
8. Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 9 312
9. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:
«Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 20 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.»
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор)
Место нахождения Регистратора: город Москва
Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
1. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии
Председатель собрания – Председатель Совета директоров Ильичев Василий Валентинович
Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров Куликов Михаил Михайлович
Председатель Собрания Ильичев В.В.
Секретарь Собрания Куликов М.М.