Существенные факты

21 Сентября 2022

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «ЛОМО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ЛОМО»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента	1027802498514
1.5. ИНН эмитента	7804002321
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00074-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21.09.2022

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1 Дата принятия членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.09.2022 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (в форме совместного присутствия.): 26.09.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

О рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов.
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

привилегированный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов

3.2. Дата “21” сентября 2022 года М.П.

Возврат к списку